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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司电话(燕京啤酒惠泉啤酒)
证券代码： 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：-
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于年4月日以书面传真方式传达至各董事，会议于年4月日在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人，董事刘翔宇、肖国锋、孙宝明、茹晓明、王岳、陈济庭、白金荣、鲍恩斯、王德良亲自出席会议并参加表决。会议由董事长刘翔宇先生主持。公司监事和高管列席了会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
1.审议通过了《公司年度总经理工作报告》；
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《公司年度董事会工作报告》；
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过了《公司年度财务决算报告》；
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过了《公司年年度报告》全文及摘要；
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过了《公司年度利润分配预案》；
详见公司公告-《公司年年度利润分配预案公告》。
该预案尚需提交年年度股东大会审议。
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
6.审议通过了《公司关于投资金融理财产品的议案》；
会议决定，为有效提高自有闲置资金的使用效率，在不影响正常经营活动和充分控制投资风险的前提下，公司通过具有合法经营资格的金融机构循环利用不超过人民币5.3亿元的自有闲置资金购买风险小、现
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